Một ngôi sao Instagram đến từ Nigeria đã bị bỏ tù 11 năm ở Mỹ sau khi anh ta thừa nhận việc tham gia vào một loạt vụ lừa đảo trực tuyến dẫn đến thiệt hại 24 triệu USD. FBI gọi anh ta là một trong những kẻ rửa tiền sung mãn nhất thế giới. Ramon Abbas, 40 tuổi, được gọi là Hushpuppi với hàng triệu tín đồ của mình, thừa nhận rằng anh ta đã tham gia vào các âm mưu, Bộ Tư pháp cho biết trong tuần này. Abbas đã bị kết án về một tội rửa tiền sau khi tạo một trang web giả mạo và mạo danh các quan chức ngân hàng để lừa một nạn nhân số tiền 1,1 triệu đô la, Thư hàng ngày đã báo cáo.
Abbas sẽ tham gia vào các vụ trộm ngân hàng trực tuyến và xâm nhập email doanh nghiệp (BEC), một tội danh liên quan đến việc mạo danh người khác bằng cách xâm nhập vào tài khoản email và thuyết phục nạn nhân đưa tiền cho họ. Cùng với bản án tù, Abbas được lệnh phải trả 1,7 triệu đô la cho các nạn nhân của hành vi lừa đảo của mình. Đọc tiếp để tìm hiểu những gì đã đi xuống.
1
Các quan chức cho biết nhiều triệu người rửa tiền
Các công tố viên cho biết Abbas đã rửa 14,7 triệu USD bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp từ một ngân hàng ở Malta vào năm 2019, chuyển tiền mặt qua các ngân hàng ở Romania và Bulgaria. Anh ta cũng rửa hàng triệu đô la bị đánh cắp từ một công ty của Anh và một câu lạc bộ bóng đá ở Premier League, các tài liệu của tòa án cho biết. Trên tài khoản Instagram của mình, Abbas khoe phong cách sống xa hoa, tạo dáng trong một căn hộ áp mái ở Dubai, trên máy bay phản lực và những chiếc xe hơi đắt tiền. Những màn khoe khoang của sự giàu có cuối cùng đã được FBI sử dụng để xây dựng một vụ án chống lại anh ta, Thư hàng ngày báo cáo. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
'Điểm số nạn nhân'
những bộ phim hay nhất thế kỷ 20 và 21
Don Alway, trợ lý giám đốc văn phòng FBI tại Los Angeles cho biết: 'Ramon Abbas ... nhắm mục tiêu vào cả nạn nhân Mỹ và quốc tế, trở thành một trong những kẻ rửa tiền nhiều nhất trên thế giới'. 'Abbas đã tận dụng các nền tảng truyền thông xã hội của mình ... để đạt được danh tiếng và để khoe khoang về khối tài sản khổng lồ mà anh ta có được bằng cách thực hiện các vụ lừa đảo thỏa hiệp email doanh nghiệp, các vụ trộm ngân hàng trực tuyến và các trò gian lận được kích hoạt trên mạng khác nhằm hủy hoại tài chính điểm số của các nạn nhân và cung cấp hỗ trợ cho miền Bắc Chế độ Triều Tiên, 'Alway nói.
Năm ngoái, Abbas đã nhận tội rửa tiền, trong đó cố gắng ăn cắp hơn 1,1 triệu USD từ một người muốn tài trợ cho một trường học mới dành cho trẻ em ở Qatar. Các tài liệu của tòa án ở California nói rằng ông đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch, đóng 'vai trò của các quan chức ngân hàng và tạo ra một trang web không có thật', BBC News đưa tin.
3
Abbas đã thừa nhận một số vụ trộm
Abbas cũng thừa nhận có 'một số kế hoạch xâm nhập email doanh nghiệp và không gian mạng khác đã gây ra thiệt hại hơn 24 triệu USD', Bộ Tư pháp cho biết. Vận may báo cáo rằng các nạn nhân của Abbas bao gồm một công ty luật ở New York mà anh ta đã thuyết phục chuyển 900.000 USD vào tài khoản tội phạm, một câu lạc bộ bóng đá giấu tên của Anh và một người sẽ sử dụng tiền của họ để tài trợ cho một trường học mới ở Qatar. Vào năm 2019, Abbas đã cố gắng rửa 13 triệu đô la bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp từ Ngân hàng Valletta của Malta, ngân hàng này đã đóng cửa các hệ thống thanh toán, khiến đất nước rơi vào hỗn loạn.
4
Lời xin lỗi không mang lại lòng thương xót
Tại buổi tuyên án của mình, Abbas đã trình bày với thẩm phán một tuyên bố xin lỗi viết tay. Anh ta nói rằng anh ta sẽ đích thân trả tiền cho các nạn nhân của mình, mặc dù anh ta nói rằng anh ta chỉ kiếm được 300.000 đô la từ tội ác mà anh ta đang bị xét xử. Nhưng Abbas vẫn bị kết án 135 tháng tù giam. Abbas bị bắt lần đầu tiên ở Dubai vào năm 2020, và các quan chức đã thu giữ khoảng 41 triệu USD tiền mặt và 13 chiếc xe hơi sang trọng trị giá 6,8 triệu USD.
CÓ LIÊN QUAN: 10 cách đáng xấu hổ nhất mà mọi người đã trải qua trong năm nay
5
Các nhà chức trách cho biết vấn đề chính về rửa tiền
cách tạo biểu tượng cảm xúc dương vật
'Bản án quan trọng này là kết quả của nhiều năm hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia và sẽ gửi một cảnh báo rõ ràng tới những kẻ lừa đảo quốc tế rằng FBI sẽ tìm kiếm công lý cho các nạn nhân, bất kể tội phạm hoạt động trong hay ngoài biên giới Hoa Kỳ,' Bộ Tư pháp cho biết. Martin Estrada, luật sư Hoa Kỳ, cho biết: 'Rửa tiền và lừa đảo xâm nhập email doanh nghiệp là một vấn đề tội phạm quốc tế lớn và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác quốc tế của mình để xác định và truy tố những người có liên quan, dù họ có thể ở bất cứ đâu' CNN.
